公司按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，健全股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和董事會(huì)秘書(shū)制度等各項(xiàng)制度，形成以股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理分權(quán)與制衡為特征的公司治理結(jié)構(gòu)。目前公司在治理方面的各類規(guī)章制度齊全，主要有：《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事制度》、《董事會(huì)秘書(shū)工作規(guī)則》、《信息披露管理制度》、《募集資金管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《累計(jì)投票制實(shí)施細(xì)則》等。通過(guò)不斷完善，本公司已建立起符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)要求的公司治理結(jié)構(gòu)。

（一）股東及股東大會(huì)的規(guī)范運(yùn)作

公司充分保障股東的權(quán)利，積極回報(bào)股東，公司制定完善的公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則等相關(guān)制度，嚴(yán)格按照相關(guān)制度回報(bào)股東、召開(kāi)股東大會(huì)。

1、利潤(rùn)分配。公司章程對(duì)利潤(rùn)分配的規(guī)定為“公司可以采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤(rùn)。其中，在利潤(rùn)分配方式的分配順序上現(xiàn)金分紅優(yōu)先于股票分配。具備現(xiàn)金分紅條件的，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配,且每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的20%。”

2、股東大會(huì)議事規(guī)則。公司制定的章程、股東大會(huì)議事規(guī)則明確了股東大會(huì)的權(quán)利、義務(wù)及召開(kāi)的程序。股東大會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行并聘請(qǐng)律師進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)鑒證。股東大會(huì)表決的相關(guān)事項(xiàng)充分尊重反映中小股東意見(jiàn)，并對(duì)中小股東表決情況進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

3、累計(jì)投票制。公司章程確定了累計(jì)投票制度，在召開(kāi)的公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的過(guò)程中使用累計(jì)投票制度。

（二）董事及董事會(huì)

1、董事的選任及職責(zé)義務(wù)。公司按照《公司法》、《證券法》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求制定了公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則，明確了董事的選任及職責(zé)義務(wù)。目前公司董事會(huì)由9名董事構(gòu)成，其中獨(dú)立董事3名，符合相關(guān)規(guī)定。

2、獨(dú)立董事及董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)。公司建立了獨(dú)立董事制度，董事會(huì)中有3名獨(dú)立董事，獨(dú)立董事的選任符合相關(guān)法律規(guī)定。公司設(shè)立了審計(jì)、薪酬與考核、戰(zhàn)略、提名4個(gè)董事專門(mén)委員會(huì)，專門(mén)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依照公司章程和董事會(huì)授權(quán)履行相關(guān)職責(zé)。

（三）監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)

1、監(jiān)事的選任及職責(zé)義務(wù)。公司按照《公司法》、《證券法》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求制定了公司章程、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，明確了監(jiān)事的選任及職責(zé)義務(wù)。目前公司監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事構(gòu)成，其中職工代表監(jiān)事1名，符合相關(guān)規(guī)定。

2、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則。監(jiān)事會(huì)的召開(kāi)嚴(yán)格按照章程及監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定進(jìn)行。公司監(jiān)事列席了公司股東大會(huì)、董事會(huì)的相關(guān)會(huì)議。

（四）高級(jí)管理人員

公司章程中明確了高級(jí)管理人員的構(gòu)成、聘任解聘、工作職責(zé)，并制定了總經(jīng)理工作細(xì)則。公司高級(jí)管理人員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)構(gòu)成，高級(jí)管理人員由董事會(huì)聘任及解聘，高級(jí)管理人員薪酬由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)審批。

（五）控股股東及其關(guān)聯(lián)方

1、公司的獨(dú)立性。公司有健全法人治理結(jié)構(gòu)，在資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)相互獨(dú)立和分開(kāi)，具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能力。

2、資產(chǎn)獨(dú)立情況。公司擁有獨(dú)立完整且與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)設(shè)施與配套設(shè)施，合法擁有與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的土地、房產(chǎn)、設(shè)備和商標(biāo)等資產(chǎn)的所有權(quán)或使用權(quán)，具有獨(dú)立的采購(gòu)系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)、技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)、銷(xiāo)售系統(tǒng)等。公司與控股股東、實(shí)際控制人等關(guān)聯(lián)方之間的資產(chǎn)權(quán)屬明晰，對(duì)所有資產(chǎn)擁有所有權(quán)、完全的控制和支配權(quán)。

3、人員獨(dú)立情況。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均依法定程序選舉產(chǎn)生或聘任，不存在股東和實(shí)際控制人超越公司董事會(huì)或股東大會(huì)作出人事任免的情況。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員均專職在公司工作并領(lǐng)取薪酬，未在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的其他職務(wù)的情形，不在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)領(lǐng)取薪酬，公司財(cái)務(wù)人員未在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中兼職。

4、財(cái)務(wù)獨(dú)立情況。公司設(shè)立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門(mén)，配備了專職的財(cái)務(wù)人員，建立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系，獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)決策，具有規(guī)范的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和對(duì)子公司的財(cái)務(wù)管理制度；公司依法獨(dú)立納稅并依法獨(dú)立開(kāi)設(shè)銀行賬戶，不存在與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)混合納稅或共用銀行賬戶的情況。

5、機(jī)構(gòu)獨(dú)立情況。公司建立了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理管理層等較為完備的法人治理結(jié)構(gòu)；根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，建立了符合公司實(shí)際情況的獨(dú)立、完整的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，明確了各機(jī)構(gòu)的職能，并制定了相應(yīng)的內(nèi)部管理與控制制度。該等機(jī)構(gòu)均能依照《公司章程》和內(nèi)部管理制度獨(dú)立行使其職權(quán)，與主要股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)及其職能部門(mén)之間不存在上下級(jí)關(guān)系，也不存在機(jī)構(gòu)混同的情形。

6、關(guān)聯(lián)交易。為規(guī)范公司的關(guān)聯(lián)交易，確保公司的關(guān)聯(lián)交易行為不損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益，公司嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)聯(lián)交易管理制度》中關(guān)于關(guān)聯(lián)人、關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)交易的審批權(quán)限與決策程序、關(guān)聯(lián)交易的披露等規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易遵循誠(chéng)實(shí)信用、平等、自愿、公平、公開(kāi)、公允的原則。公司未發(fā)生控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)違規(guī)占用公司資金或損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。

（六）利益相關(guān)者、環(huán)境保護(hù)與社會(huì)責(zé)任

公司設(shè)立了職工代表大會(huì)、工會(huì)組織，以便保障員工的合法權(quán)益。工會(huì)組織定期組織活動(dòng)，方便員工與管理層面對(duì)面進(jìn)行溝通和交流；公司還建立合理化信箱，用來(lái)聽(tīng)取員工對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況以及涉及員工利益的重大事項(xiàng)的意見(jiàn)。

（七）信息披露與透明度

為保證公司披露信息的及時(shí)、準(zhǔn)確和完整，避免重要信息泄露、違規(guī)披露等事件發(fā)生，公司根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，制訂了《信息披露管理制度》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》等相關(guān)制度，明確了信息披露責(zé)任人、信息披露事務(wù)管理部門(mén)和相關(guān)義務(wù)人及各責(zé)任人的職責(zé)，信息披露的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、信息披露的審核流程、信息披露相關(guān)文件及資料的檔案管理、投資者關(guān)系活動(dòng)等，如定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告、重大事項(xiàng)的流轉(zhuǎn)程序。